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鄧州警方摧毀一個為境外網絡賭博平台洗錢犯罪

2021-07-14 08:44博游平台 人已围观

简介博游平台近日,鄧州警方在南陽市公安局的直接指揮下,經過縝密偵查,成功打掉一個專門為境外網絡賭博平台洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9人。 2019年,南陽市民袁某在家中上網時,瀏覽...

  近日,鄧州警方在南陽市公安局的直接指揮下,經過縝密偵查,成功打掉一個專門為境外網絡賭博平台洗錢的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人9人。

  2019年,南陽市民袁某在家中上網時,瀏覽到一個“九九百家樂”的賭博網站,后在該網站上玩賭博游戲,先后輸掉人民幣40多萬元。

  案件發生后,專案民警通過對“九九百家樂”賭博平台的資金流向進行研判分析,發現湖南邵陽籍男子廖某曾為該賭博平台提供銀行卡收取賭資,並且廖某背后很有可能存在著一個專門為網絡賭博平台“洗錢”的犯罪團伙。

  2020年9月6日,鄧州警方按照南陽市局領導的指示,組織專門力量趕赴湖南省邵陽市開展抓捕工作。專案民警驅車800余公裡到達邵陽后,顧不上舟車勞頓,立即按照預定計劃開展摸排工作。專案組民警在邵陽、新邵兩地警方的配合下,經過數日偵查,以廖某為首的“洗錢團伙”成員逐漸浮出水面。該犯罪團伙人員行蹤不定,反偵察意識較強,專案民警經過三天三夜的晝夜蹲守,對該團伙成員可能藏匿的地點進行逐一排查,終於將其團伙成員藏匿地點精確鎖定。2020年9月9日晚22時,專案組民警在犯罪嫌疑人藏匿處進行秘密守候, 9月10日早6時許,在當地警方的配合下,經過不到一個小時的時間,將涉案團伙成員9人全部抓獲。

  經調查發現,該團伙為以廖某為首,組織專業人員專門為網絡賭博平台“洗錢”。廖某為了方便“工作”,建立微信群,拉攏人員提供銀行卡、支付寶賬號及微信店鋪收款碼,有專人負責指導群內人員操作轉賬,佣金按照“洗錢”的數量進行提成,由群主廖某統一發放。團伙骨干成員唐某、何某、陳某、胡某、李某、孫某甲、伍某、孫某乙等人在自己家中或者建立專門的工作室,發展下線,直接參與賭博平台的賭資轉賬,提現。經初步查証,該團伙涉案資金近五千萬元。

  目前,犯罪嫌疑人廖某等人因涉嫌開設賭場罪被鄧州警方刑事拘留,案件正在進一步深挖辦理中。(鄧州市公安局劉守周)

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