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四川警方偵破特大跨境網絡賭博案涉案資金3億余

2021-07-16 20:21博游娱乐 人已围观

简介博游娱乐近日,記者從四川德陽市公安局獲悉,經過近一年的偵查,德陽市公安局羅江區分局成功破獲一起特大跨境網絡賭博案,抓獲犯罪嫌疑人46人,涉案資金達3億余元。 據介紹,2019年12月,...

  近日,記者從四川德陽市公安局獲悉,經過近一年的偵查,德陽市公安局羅江區分局成功破獲一起特大跨境網絡賭博案,抓獲犯罪嫌疑人46人,涉案資金達3億余元。

  據介紹,2019年12月,羅江區分局民警在對轄區網吧進行日常巡查時發現在一款熱門的網絡游戲中被非法嵌入了賭博模塊,通過這一模塊下載一個APP,即可在網絡上賭博。民警觀察發現,這一賭博平均30秒一局,每局賭資上萬,涉賭資金巨大。

  針對這一線索,羅江警方經過研判成立了專案組,抽調優勢警力30余人集成作戰,全力展開對該網絡賭博平台的調查。

  從羅江本地參與該平台賭博的人員入手,專案組民警對游戲中非法嵌入的賭博模塊及手機賭博APP進行溯源,發現多個境內外代理點和代理人員信息,並查証了租用服務器人員為姚某。隨后,民警分析發現,以江蘇邳州人李某生、王某波等人為首,糾集網賭前科人員戎某、鄭某等10余名主要技術骨干,在東南亞某國成立網絡公司進行網絡賭博犯罪。

  該團伙成員從2018年開始藏匿於東南亞某國,通過每月定期付費租用湖南某科技有限公司位於揚州、紹興、寧波等地機房內數台高級防護服務器,架設多個游戲私服網站,為境內賭客提供渠道進行網絡賭博。

  圍繞這一犯罪團伙展開調查后民警發現,2019年11月至2020年4月,有境內外600余名賭客通過該平台參與網絡賭博。為了弄清涉賭資金的流向,專案組民警輾轉多地展開調查。調取大量相關數據后民警發現,參賭人員是通過銀行卡、支付寶、財付通轉賬等方式,向該賭博平台設立的多個境內外代理點進行賭資充值、提現。代理人員在抽頭后,將其余賭資轉入戶名為陳某軍、王某秋的9張銀行卡。經核查,短短3個月的時間裡,這9張銀行卡共產生資金流水3億元人民幣。

  通過對陳某軍、王某秋相關賬戶的進一步追查,專案組民警發現,賬戶內收到的賭資流向了東南亞某國,轉入一個地下錢庄進行“漂白”。警方隨即對與陳某軍、王某秋兩個涉案賬戶產生資金關聯的400余張銀行卡依法進行了凍結,共凍結存款、基金、理財產品等折合人民幣共計1.3億元,追繳涉案資金1700余萬元。

  在掌握充分証據后,專案組民警開始對涉案嫌疑人進行抓捕,對涉案財物、工具進行收繳、查扣。專案組民警先后抓獲了以靳某、陳某杰為首的多名該賭博平台境內外代理人員,抓獲了以汪某坤、黃某為首的多名為該賭博平台提供技術維護以及廣告推廣人員,抓獲了為賭博平台提供網站服務器運維以及高等級網絡防護的湖南某科技有限公司法人戴某輪、業務員徐某等10余人,依法查封該公司並扣押涉案服務器7台。

  2020年4月中旬,專案組民警遠赴黑龍江等地,對陳某軍、王某秋等20余名為該網絡賭博平台提供“兩卡”的犯罪嫌疑人進行了抓捕。截至目前,專案組已抓獲涉案犯罪嫌疑人46人,其中在境內抓獲38人、境外回國投案自首人員8人,查處賭博違法行為人30余人,查獲該賭博平台境內外代理點5個,查封為賭博平台提供網絡支持的境內公司1個,查獲為該賭博平台非法結算支付的境外地下錢庄1個,查封為地下錢庄提供網絡運維的境內公司1個。

  目前,第一階段偵查終結,德陽羅江區人民法院依法對該案首批10名被告人判處了相應刑罰,同時罰沒涉案資金1800余萬元。

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